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亚博足彩APP第九届董事会第一次会议决议公告

日期:2022-11-22 09:14 来源: 亚博足彩APP

证券代码:600163         证券简称:亚博足彩APP         公告编号:2022-047

 

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第九届董事会第一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

亚博足彩APP(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知和材料于20221110日以电子邮件方式送达全体董事,会议于20221115日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事9名,实到董事9名,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经全体董事推选,会议由董事张骏先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案

会议选举张骏先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

1)根据《公司董事会战略委员会工作细则》,经公司董事会全体董事三分之一以上提名,会议选举张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会战略委员会委员,其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司独立董事,由公司董事长张骏先生担任战略委员会主任委员。

2)根据《公司董事会审计委员会工作细则》,经公司董事会全体董事三分之一以上提名,会议选举许萍女士、林联青先生、温步瀛先生、郭政先生、张天敏先生为公司第九届董事会审计委员会委员,其中许萍女士、林联青先生、温步瀛先生为公司独立董事,由独立董事许萍女士(会计专业人士)担任审计委员会主任委员。

3)根据《公司董事会提名委员会工作细则》,经公司董事会全体董事三分之一以上提名,会议选举林联青先生、温步瀛先生、许萍女士、张骏先生、郭政先生为公司第九届董事会提名委员会委员,其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司独立董事,由独立董事林联青先生担任提名委员会主任委员。

4)根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,经公司董事会全体董事三分之一以上提名,会议选举温步瀛先生、林联青先生、许萍女士、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中温步瀛先生、林联青先生、许萍女士为公司独立董事,由独立董事温步瀛先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会专门委员会委员任期均为三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查,会议同意公司董事长张骏先生提名,聘任郭政先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查,会议同意公司总经理郭政先生提名,聘任林滨牧先生、鄢波先生为公司副总经理,游莉女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期均为三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查,会议同意公司董事长张骏先生提名,聘任纪志国先生为公司董事会秘书,彭蕾先生为公司会证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

亚博足彩APP独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

 

特此公告。

 

 

亚博足彩APP董事会

                                     20221116

 

附件:
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